Regulator Jepang menurunkan persyaratan pelaporan pertukaran Chip Casino

Regulator Jepang menurunkan persyaratan pelaporan pertukaran Chip Casino

Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil minat serius dalam mencoba untuk membatasi jumlah pencucian uang yang seharusnya mengganggu industri game. Kanada dan British Columbia telah dengan sibuk memberlakukan undang-undang untuk mencegah pengulangan publisitas negatif seputar aktivitas yang dipertanyakan di River Rock Casino, dan AS, Inggris dan Australia juga telah mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan untuk membantu membersihkan sistem. Jepang sekarang bergabung dalam pertarungan, dan baru-baru ini memerintahkan perubahan dalam pedoman pelaporan di kasino di negara tersebut.

Regulator Jepang menurunkan persyaratan pelaporan pertukaran chip kasino. Operator kasino masa depan di Jepang akan diwajibkan melaporkan pelanggan yang menukarkan chip senilai $ 9,500 (¥ 1 juta) atau lebih. Regulator menanggapi kekhawatiran bahwa kasino akan menjadi tempat berteduh bagi pertukaran “uang kotor” yang digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kasino-kasino baru akan dibuka di resor terpadu sebagai upaya untuk membawa lebih banyak pariwisata internasional ke negara kepulauan itu.

Siapa pun yang membeli atau chip cashes senilai $ 9,500 atau lebih harus memberikan nama, alamat dan tanggal lahir mereka kepada operator kasino. Informasi ini kemudian akan diserahkan kepada komite manajemen kasino, yang akan dibuat di kemudian hari oleh pemerintah. Entitas tersebut akan membuat katalog data dan menyelidiki setiap kejadian yang meningkatkan bendera, seperti pertukaran dolar yang berulang-ulang.

Jepang bukan negara pertama yang memperkenalkan penanggulangan pencucian uang ini. Di AS, regulator Nevada mengharuskan kasino mengikuti pedoman yang sama, dan di Singapura jumlahnya kurang, sekitar $ 7.600. Macau juga telah menempatkan pembatasan pada pertukaran, dengan Laporan Transaksi Besar-Jumlah yang diperlukan untuk pertukaran oleh pesta-pesta lebih dari sekitar $ 62.000. Laporan Transaksi Mencurigakan lebih tidak jelas, dan diperlukan untuk setiap transaksi yang dianggap terkait dengan pencucian uang.

Pencucian uang adalah bisnis besar. Pada tahun 2012, sebuah laporan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa aktivitas pencucian uang berjumlah hingga $ 3,6 triliun per tahun. Laporan itu membawa perubahan ke beberapa industri, termasuk perjudian, pelaporan perusahaan, dan perbankan.

Jepang diatur untuk memasuki kembali pasar perjudian dengan kasino-kasino baru. Hampir semua bentuk perjudian, kecuali pachinko dan pacuan kuda, telah dilarang. Namun, perubahan hati oleh parlemen Jepang telah membuka pintu bagi kasino untuk memasuki negara itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Jepang mengantisipasi peningkatan pariwisata yang melonjak 16 juta pengunjung pada tahun 2020, naik dari 24 juta yang tercatat pada tahun 2016.